Håndtering af hvidvask og GDPR til kapitalforvaltning

Med NewBanking Identity kan kapitalforvaltere indsamle og håndtere oplysninger om eksempelvis investorer og bestyrelser digitalt. Det er sikkert, nemt og garanterer, at man som virksomhed lever op til hvidvaskloven og GDPR.

Capital funds illustration

Udvalgte kapitalforvaltere som anvender NewBanking Identity

pea logo
polaris logo
spektrum logo

Hvorfor er en AML-løsning nødvendig?

I forbindelse med kapitalforvaltning vil I være nødt til at indhente, verificere og opbevare personoplysninger, der senere skal kunne anvendes som dokumentation overfor tilsyn og myndigheder - herunder for at sikre compliance med hvidvaskloven.

Den rette AML-løsning gør det muligt at efterleve Finanstilsynets krav til bekæmpelse af hvidvask og retningslinjer for eksempelvis KYC og PEP-screeninger, alt imens persondata behandles på forsvarlig vis og i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og GDPR.

Med AML-løsningen NewBanking Identity kan I:

Automatisere AML-procedurer og compliance - både nationalt og internationalt

Indsamle og verificere “kend din kunde” (KYC)-information

Afdække reelle ejere af en virksomhed

Screene mod PEP-lister (Politisk Eksponerede Personer)

Indsamle oplysninger på jeres eget websted/IT-miljø gennem en system integration

Kryptere al data og kommunikation, så det er sikkert at håndtere og opbevare data

Dele data sikkert med tredjeparter

Sådan bruger kapitalforvaltere NewBanking Identity

Med NewBanking Identity, en AML-løsning til kapitalforvaltere, gøres det nemt for jer at overholde de lovkrav, som den finansielle sektor er pålagt af staten. Platformen bidrager også til, at I hurtigt og uden besvær kan dokumentere jeres handlinger, og hvordan I håndterer de potentielt følsomme persondata fra jeres investorer og andre interessenter.

Vores løsning sørger for, at I lever op til de juridiske forpligtelser i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) og Persondataforordningen (General Data Protection Regulation eller GDPR).

Widget to platform illustration
quote capital fund

Sådan bruger kapitalfonden Scale Capital NewBanking Identity...

“Vi benytter NewBanking Identity til onboarding af investorer fra hele verden. Løsningen giver os en mekanisme og process, såvel som opbevaring af oplysninger, men frem for alt giver det os en ro i sindet, at vi beskytter vores investorers data.”

single line capital fund

Lars Jensen

Managing partner, Scale Capital

Dit næste skridt

Find en plan der passer til din virksomhed - kontakt os gerne for at få den helt rigtige løsning skræddersyet til din virksomheds behov. Hvis du ønsker at opleve vores virksomhedskonto så kan du prøve den gratis i 14 dage.

Se priser

Se priserne på vores virksomhedsløsninger og læs om de inkluderede funktioner.

Se priser

Gratis prøveperiode

Prøv vores virksomhedsløsning for kapitalforvaltere gratis i 14 dage.

Prøv virksomhedsløsning
newsletter subscribe

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev