Med NewBanking Identity kan kapitalforvaltere indsamle og håndtere oplysninger om eksempelvis investorer og bestyrelser digitalt. Det er sikkert, nemt og garanterer, at man som virksomhed lever op til hvidvaskloven og GDPR.
Udvalgte kapitalforvaltere som anvender NewBanking Identity
I forbindelse med kapitalforvaltning vil I være nødt til at indhente, verificere og opbevare personoplysninger, der senere skal kunne anvendes som dokumentation overfor tilsyn og myndigheder - herunder for at sikre compliance med hvidvaskloven.
Den rette AML-løsning gør det muligt at efterleve Finanstilsynets krav til bekæmpelse af hvidvask og retningslinjer for eksempelvis KYC og PEP-screeninger, alt imens persondata behandles på forsvarlig vis og i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og GDPR.
Automatisere AML-procedurer og compliance - både nationalt og internationalt
Indsamle og verificere “kend din kunde” (KYC)-information
Afdække reelle ejere af en virksomhed
Screene mod PEP-lister (Politisk Eksponerede Personer)
Indsamle oplysninger på jeres eget websted/IT-miljø gennem en system integration
Kryptere al data og kommunikation, så det er sikkert at håndtere og opbevare data
Dele data sikkert med tredjeparter
Med NewBanking Identity, en AML-løsning til kapitalforvaltere, gøres det nemt for jer at overholde de lovkrav, som den finansielle sektor er pålagt af staten. Platformen bidrager også til, at I hurtigt og uden besvær kan dokumentere jeres handlinger, og hvordan I håndterer de potentielt følsomme persondata fra jeres investorer og andre interessenter.
Vores løsning sørger for, at I lever op til de juridiske forpligtelser i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven) og Persondataforordningen (General Data Protection Regulation eller GDPR).
“Vi benytter NewBanking Identity til onboarding af investorer fra hele verden. Løsningen giver os en mekanisme og process, såvel som opbevaring af oplysninger, men frem for alt giver det os en ro i sindet, at vi beskytter vores investorers data.”
Managing partner, Scale Capital
