Hvad menes med et compliance-tjek?
Når vi nævner et compliance-tjek, menes der en undersøgelse af, hvorvidt der overholdes regler, lovgivning og retningslinjer i de respektive processer. Dette gælder både processer i jeres relation til kunder såvel som internet.
I samme dur benyttes begrebet KYC-compliance. KYC er i første omgang en forkortelse af Know Your Customer, og dette begreb dækker derfor over at kende til jeres kunders lovgivning og retningslinjer, og hvad I skal være opmærksomme på. Begrebet benyttes i finansielle sammenhænge.
Disse begreber og indsatser er skabt for at kunne sikre kunder mod korruption, hvidvask, svindel og anden misbrug af finansiering.
Formålet med at foretage disse tjek, og have kendskab til hvad er compliance, er at undgå faldgrupper, som i værste fald kan lede til sanktioner, hvis I overskrider lovgivninger, retningslinjer eller andre reglementer.
Hvem er NewBanking?
Vi er en RegTech virksomhed i Danmark, som arbejder med platforme til gavn for sikker håndtering af kundedata.
Hos NewBanking tilbyder vi komplette løsninger gennem software til automatisering af kunder i forbindelse med verificering, tjek, overvågning såvel som risikovurderinger og onboarding-flows, som kan spare jer ressourcer.
Vi bidrager til at spare jer tid på tunge processer, der er essentielle for at undgå brud på lovgivning, regler eller retningslinjer. Med en automatisering eller strømlining af processer og en dybdegående forståelse af “hvad er compliance”, kan vi sikre jer, at hverdagen bliver nemmere og overskuelig for både jer og jeres kunder.
Brug derfor tiden fornuftigt på andre processer og effektivisér jeres indsatser samtidig med, at I sikrer, at jeres udveksling af data foregår sikkert og fortroligt.
Book en demo
